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传销犯罪有效辩护北京讲座内容精粹

发布时间:2017-04-18 21:39:09


江西萍乡付某某等六人,涉嫌组织、领导传销活动罪一案,由广东登润律师事务所根据委托,安排律师进入萍乡辩护。自2016年7月初,介入案件辩护以后,经律师多次会见,作必要调查了解和取证,提交法律意见书、辩护文书,与有关部门保持有效沟通、交流等,历经八个月时间,先后取得了1人取保,2人不诉,3人移送到法院最终判缓刑,并提前取保候审,显有成效的辩护成果。(该案在《人民日报》、《法制日报》、《江西卫视》等新闻媒体广泛登载)。
江西萍乡组织、领导传销活动罪有效辩护经典案例,由中华【公司辩】联盟代表张元龙主任律师,赴京演讲,在中国行为法学会举办的“商事犯罪法律适用、辩护、风险防范实务暨企业刑事法律风险防范专题培训班”上全程展示,向全国律师界同仁汇报。辩护历程,凝聚全体辩护人智慧,实务经验结晶,内容精粹概括如下:
一、接案技巧和辩护人心态:
接案技巧和辩护人心态:竭尽一切可能解救当事人,与维护当事人利益最大化。
1、线上接案,方能大案。通过《华辩网》看到我们网络文章。注意,常当事人文化并不高,但崇尚高大上、伟光正的文章。因组织活动,会往此方向文章为热衷;另直接看到该罪成效文章。
2、团队出征,拒绝个体。
A、因为他们也是团队,你不团队,如何接案。团队组织强、强调搭配,宏观、声哄与细节、音弱搭配。
B、团队为组织,能够很好与个体区别开来了。
C、当时会见,即时召开讨论会议。家属参加。
3、细节第一,调查取证。
现场查看,发现问题,增进辩护人与当事人之间了解;作好记录,调查可不取证;发现问题,穷追不舍,见仁见智。
4、无需勾兑,有效辩护。
无需勾兑,无需关系,如果你说关系,那案件就麻烦了;正常沟通、交流,尽职尽责,寻找与保持沟通渠道。
提醒:少用“表演”式辩护,也禁用“死磕”式辩护,因此罪具有进退都是罪特点,公权发挥空间大。
二、侦查、审查起诉阶段之有效辩护
谈审前阶段沟通交流:庭前沟通是案情基础上,树立了故事,此基础上团队有效沟通过程。
1、建立故事,有效交流。
在作必要调查了解和取证上,有自己故事,再与公权部门有效沟通,提前应对,凭专业功底,有效预判。要到最后一步邻近起诉,或审判时(他们无牌可出、无招可施,无证可取)辩护人方可据情,显有理、据的较真辩护。
2、相互摸底,占据主动。
建立友好沟通渠道,很重要;
底气不足,案情不熟,无故事之沟通,得不到想要的结果;
相反会给对方趁虚而入,补足缺陷。
设置好问题看对方回答:例如:以哪一条作为管辖依据?以哪一条作为定罪的法律依据?
3、团队配合,两人发言(或多人以上,以两人发言为主)。
有效搭配,一高一低,一音哄一细节展开,一人严厉一人打圆场;
当遇反问或提出质疑时,是好时机,由音哄者补充。让对方一口咬定,我们在理,不至后悔,不留遗憾。
4、注意策略,软硬兼施和“内外”夹攻。
没有底牌,不专业,会导致自己被动。对于侦查存在问题,有违法(瑕疵不在内)、渎职的,只有敢于亮剑,稍作提醒(依法控告)。他们才会在某个点上有所退缩和让步。这个时候,案件迎刃而解的契机已来,往往是案件的很大突破的。
三、审判阶段之有效辩护
谈庭审辩护层面:庭上辩护,在于团队合作,既分工又协作,既个体又整体。
1、庭上辩护,最后办法。
也就是该罪之努力主要在侦查阶段之取保、不捕或检察阶段之不诉。到了庭上的辩护,多盘中餐之鱼,多会判决罪名成立。案件到法院,让法官思维先后为主,确信我方。
2、精心准备,尽职尽责。
即使到了庭上,律师的作用分类和定位,定位即作用还是要突显的。
做到精心准备,注重细节,确保尽职尽责,不致后悔与不留遗憾。
3、抓住辩点,激烈辩护,庭下缓和。
辩点有合有分,分工配合;发问提纲,问出有利点;质证不能轻易,让蒙混过关。有时激烈对抗,庭下需沟通缓和关系很重要。见机行事作“彻底无罪”性辩护。
4、分类定位,各个击破。
只有有分类,才会有各个人的作用不同而定位,各个个体树立有形故事辩护,故事有理据支撑。
四、组织、领导传销活动罪有效辩点总结   
传销犯罪有效辩护总的原则和思路:
一、分类定位,树立故事。分类才知道他在里面定位,再分别击破。
二、找准连接,击破逻辑。连接点在哪里,找准点,再打断点。
三、法律边界,必争要地。
1、三层三十级,取证困难。
多证人不配合特点,发展的下线人员是否有一对一对应取证问题:常为发展人存在为做大“业绩虚报”情况,实则被发展人不知情,自己掏钱购买。
2、不同对待,辩致命点:
看案件管辖上,公安是否存在家抢管辖情况;
是否有线人?线人才是组织、领导者;
深挖线人,用“比较辩护”法,寻求案件转机,案件突破。
3、取证违法,力争排除。
电子数据,取证违法;
层次数据,无专业工程师提取,无装防黑客软件;
笔记本,自己摘录,无见证人在场,无被告人一对一对应摘录。
4、切断链条,狠打要点。
钟某,是祝某某将付某某安排到钟某名下;
之后无任何来往,无沟通和交流;
付某某购买电子币往祝某某购买;
钟发展人数不够三十个人。
5、打何为组织、领导行为的界定问题。
组织、领导(何算组织领导)行为,引诱(扩大还是缩小解释)、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物(如何理解),扰乱经济社会秩序的传销活动的---,办理江西案是没有组织、领导行为的,无引诱、也无协迫。与人与正常交流、信息传递区别开来。
6、管理协调,打击过广:
发展一名,主动退出问题;
名下三层三十人,多的是,往往整个看守所也关不完;
看官方报导,将其引用,对辩护有利。
将管理、协调定义为传销行为,与对组织的“扩大”起关键作用,造成打击面过大。
7、骗取钱财,去向明确?
钱款动向明确,有公司远景规划,有企业目标和宗旨,钱去向明确,用于了公司运营和项目上;
大众创业、万众创新、股权众筹,彻底无罪辩护;
办理江西的案件钱款去向明确,有自己公司远景规划,有企业目标和宗旨。
8、主观故意,关键一击:
行为人文化背景,却出入到了人民大会堂,政协礼堂;
公司活动上了《红色文化》,无主观认知,不能判断这是传销;
获得多数奖杯,证书;
无有关部门先行查处,无事先行政处罚和调查。
无主观方面:参与者的活动让人无法认知是传销行为。
9、注意保全公司整体利益、顾全大局。
有的公司前景很好,只是经营手法上存在直销、传销难厘清,处在过渡时期,在没有一窝端下,应作保全公司整体性辩护。

                 2017年4月6日

主讲人简介:张元龙,广东登润律师事务所主任律师,【中华公司犯罪辩护联盟】主要发起人,【华辩网】创始人。